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农行员工操纵债券赚2亿外逃 7处房产被查封

分类:互联网金融| 来源: 每日经济新闻| 2019-07-05 14:17:43
摘要
操纵73只债券,非法获利共计人民币2.19亿元,中国农业银行金融市场部投资处原处长白静涉嫌贪污犯罪案最近有了新的进展。人民法院公告网6月28日发布公告称,呼和浩特市人民检察院申请没收白静违法所得的9套房产,经人民法院审查,有证据证明白静实施了贪污犯罪,按照内蒙古自治区最高人民法院的指定管辖决定,人民法院于2019年6月20日对此立案受理。

操纵73只债券,非法获利共计人民币2.19亿元,中国农业银行金融市场部投资处原处长白静涉嫌贪污犯罪案最近有了新的进展。

人民法院公告网6月28日发布公告称,呼和浩特市人民检察院申请没收白静违法所得的9套房产,经人民法院审查,有证据证明白静实施了贪污犯罪,按照内蒙古自治区最高人民法院的指定管辖决定,人民法院于2019年6月20日对此立案受理。

值得注意的是,2015年中央纪委国家监委网站公布了对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等的红色通缉令,白静名列其中。

2018年中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》披露,白静涉嫌职务侵占罪,2013年7月31日外逃至加拿大。

操纵73只债券,获利2.19亿元!北京7套房产被申请没收

资料显示,白静,男,1973年9月8日出生,汉族,出生地河南省固始县,博士研究生学历,原中国农业银行金融市场部投资中心(二级部)本币投资处副处长(主持工作)、处长。

2008年至2011年间,犯罪嫌疑人白静利用在农业银行的职务便利,伙同他人以农业银行、国信证券股份有限公司为债券交易亚博娱乐平台注册 --任意三数字加yabo.com直达官网,先后操纵73只债券进行债券交易,侵吞农业银行、国信证券利益,非法获利共计人民币2.19亿元。

白静因涉嫌犯职务侵占罪于2013年9月9日被内蒙古自治区公安厅立案侦查,同年11月18日被内蒙古自治区人民检察院批准逮捕。白静于2013年7月31日逃匿,同年12月19日国际刑警组织对其发布红色通报。内蒙古自治区公安厅经侦查查明白静涉嫌犯贪污罪,于2019年2月22日将犯罪线索移送内蒙古自治区监察委员会,内蒙古自治区监察委员会于2019年2月28日以白静涉嫌犯贪污罪立案调查。

犯罪嫌疑人白静使用违法所得中的部分款项在北京及三亚两地购置了多套房产,内蒙古自治区监察委员会依法查封房产9套。呼和浩特市人民检察院认为,有证据证明犯罪嫌疑人白静实施了贪污犯罪后逃匿,在通缉一年后不能到案,上述查封财产具有高度可能属于违法所得及其他涉案财产,故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十八条之规定,提出没收违法所得的申请。

每经小编注意到,上述被查封的房产7套位于北京、2套位于海南三亚,价值不菲。

以“位于北京市海淀区玉渊潭南路11号院”的两套房产为例。查询发现,这两套房产所在小区名为缘溪堂,紧邻玉渊潭公园,链家数据显示,该小区目前的参考均价每平近10万。

资料显示,该小区房产面积范围在300——1200平方米,曾被媒体形容为顶级豪宅。链家显示,该小区近几年成交的二手房价格均在2000万以上。

链家网站截图

呼和浩特市人民检察院申请没收财产清单:

位于北京市海淀区玉渊潭南路11号院2号楼21层1单元2102号房产1套,登记购买人梅道荣;

位于北京市海淀区玉渊潭住宅及商业3号楼7层CD-07C房产1套,登记购买人梅道荣;

位于海南省三亚市红树峪(亚龙湾-西山渡)产权式酒店V08号房产1套,登记购买人梅道荣;

位于北京市海淀区玉渊潭南路11号院2号楼17层1单元1702号房产1套,登记购买人牛颖;

位于北京市朝阳区呼家楼(呼家楼商务居住综合区一期)3号公寓18层2108号房产1套,登记购买人邢玉真;

位于北京市顺义区龙之湾嘉园(天竺开发区21地)A1-7#住宅楼(3823)号房产1套,登记购买人邢玉真;

位于北京市顺义区龙之湾嘉园(天竺开发区21地)C1-41#住宅楼(5907)号房产1套,登记购买人邢玉真;

位于海南省三亚市红树峪(亚龙湾-西山渡)产权式酒店V09房产1套,登记购买人邢玉真;

位于北京市朝阳区呼家楼(呼家楼商务居住综合区一期)1号公寓12层1506号房产1套,登记购买人饶艳齐。

百人红色通缉令银行占近一成

另外值得一提的是,在中央纪委国家监委网站公布的100名红通人员中,金融机构被通缉的人员达到15人,其中银行业就占到9人之多。

在中国五大国有银行中,除了建设银行并未有外逃人员出现在红色通缉令中,中国银行、工商银行、农业银行、交通银行均有外逃人员在列。

这9名银行业外逃人员中,交通银行广州分行原党委书记、行长刘昌明涉案金额最高。翻查此前公开记录可知,刘昌明在主政交行广州分行的3年时间内,违规发放贷款近98亿元。2007年底、2008年初,交行以干部轮岗的名义将刘昌明调至武汉的交银国际信托投资有限公司,但刘昌明并未到武汉履新,其后不久,交行便无法联系到刘昌明。

中国银行共有3名外逃人员上榜。其中,在原工作单位任职最高的是中国银行海南省分行原行长王黎明,1998年5月外逃,涉嫌罪名为徇私舞弊。2001年,王黎明和妻子、妻弟等人因涉嫌严重经济犯罪被海南警方通缉。另两名外逃人员赖明敏、黄伟亮的涉案罪名均为贪污,外逃时间均为2001年,立案单位均为广东省江门市检察院。

另外,2011年,中国农业银行江阴要塞支行原行长孙峰涉嫌非法集资3亿元,后携带1亿元,与父母、妻子和两个孩子一起出逃。

以下为金融机构被通缉的15人名单:

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